Государственная Дума одобрила закон о введении ограничения на разовые банковские переводы со стороны физических лиц без открытия банковского счета и прохождения упрощенной процедуры идентификации.
Закон будет направлен на противодействие преступному отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
Изменения в статью семь соответствующего закона ограничивают максимальную сумму денежных средств, включая электронные переводы, которые могут быть отправлены от имени физического лица — 100 000 рублей.
В настоящее время банки проводят упрощенную идентификацию гражданина по паспортным данным при переводе сумм свыше 15 000 рублей, не устанавливая при этом конкретного верхнего предела.
В обосновании законопроекта отмечается, что существующий подход не соответствует мировым нормам противодействия отмыванию денег и повышает риск незаконных операций.
Планируется, что новый закон начнет действовать через двенадцать месяцев после его официального принятия.
Как ранее сообщали на «Правда-ТВ» (pravda-tv.ru) — Закон приняли без лишнего шума. Голикова озвучила новый размер пенсии в России.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
